二、史邯先生共持有鼎业集团百分之三十九点五的股份，为鼎业集团第二股东。
三、股东会梁先生，共持有鼎业集团百分之二十的股份，为鼎业集团第三股东。
现宣读鼎业集团董事会成员任免情况如下：
一、经股东大会决议，决定免除仇明先生董事会成员、副董事长身份。
免除李佳林先生董事会成员身份。
免除冯卫国先生董事会成员身份。
免除陈龙先生董事会成员身份。
二、经股东大会决议，决定任命史邯先生为鼎业集团董事会成员。
任命金城元先生为董事会成员。
三、经董事会成员表决通过，决定任命史邯先生为鼎业集团副董事长一职，并全权代理程天秋先生执行董事长权力。
决定任命史邯先生为鼎业集团总经理一职，全权负责集团各部门政策制定与执行。
决定任命金城元先生，为鼎业集团董事会副董事长，负责监督检查集团内部管理制度的建设和规范化。
现宣读董事会表决议案通过，情况如下：
2007年7月5日，经鼎业集团董事会批准，在集团内部设立助理办公室，全权负责集团内部各部门经理、负责人的助理、秘书等管理工作。
集团内各部门经理、负责人的助理、秘书等文职辅助人员，必须由助理办公室统一分配，不允许私自招募。
集团内各部门经理、负责人必须配合助理办公室的工作，对本部门分配的助理、秘书等文职辅助人员要进行业务指导，不得有任何决议对助理、秘书等文职辅助人物进行隐瞒。
助理办公室主任由集团总经理助理兼任。
助理办公室只对集团董事会负责，总经理对助理办公室只有管理权，并无任免权。
先宣读助理办公室人员任免情况如下：
一、经董事会研究，决定任命总经理助理勾灏莹兼任助理办公室主任。
二、经董事会研究，决定任命总裁办公室主任马云山兼任助理办公室副主任。
三、经董事会研究，决定任命安保部经理金城元兼任助理办公室副主任。
三、股东会梁先生，共持有鼎业集团百分之二十的股份，为鼎业集团第三股东。
现宣读鼎业集团董事会成员任免情况如下：
一、经股东大会决议，决定免除仇明先生董事会成员、副董事长身份。
免除李佳林先生董事会成员身份。
免除冯卫国先生董事会成员身份。
免除陈龙先生董事会成员身份。
二、经股东大会决议，决定任命史邯先生为鼎业集团董事会成员。
任命金城元先生为董事会成员。
三、经董事会成员表决通过，决定任命史邯先生为鼎业集团副董事长一职，并全权代理程天秋先生执行董事长权力。
决定任命史邯先生为鼎业集团总经理一职，全权负责集团各部门政策制定与执行。
决定任命金城元先生，为鼎业集团董事会副董事长，负责监督检查集团内部管理制度的建设和规范化。
现宣读董事会表决议案通过，情况如下：
2007年7月5日，经鼎业集团董事会批准，在集团内部设立助理办公室，全权负责集团内部各部门经理、负责人的助理、秘书等管理工作。
集团内各部门经理、负责人的助理、秘书等文职辅助人员，必须由助理办公室统一分配，不允许私自招募。
集团内各部门经理、负责人必须配合助理办公室的工作，对本部门分配的助理、秘书等文职辅助人员要进行业务指导，不得有任何决议对助理、秘书等文职辅助人物进行隐瞒。
助理办公室主任由集团总经理助理兼任。
助理办公室只对集团董事会负责，总经理对助理办公室只有管理权，并无任免权。
先宣读助理办公室人员任免情况如下：
一、经董事会研究，决定任命总经理助理勾灏莹兼任助理办公室主任。
二、经董事会研究，决定任命总裁办公室主任马云山兼任助理办公室副主任。
三、经董事会研究，决定任命安保部经理金城元兼任助理办公室副主任。